简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
CONSOB SERGAP 18 Perusahaan Broker Forex & Penukaran Kripto Bodong
Ikhtisar：Semakin menjamur kemunculan perusahaan broker forex bodong dan pertukaran kripto ilegal yang membahayakan para trader dan investor online. Regulator berwenang di Italia, CONSOB telah menerbitkan daftar nama cekal/blokir terbaru yang dilakukan sepanjang bulan Februari 2025.
Siaran Pers CONSOB: Pencekalan Situs Web Berbahaya
Intervensi Consob baru terkait cryptocurrency untuk melindungi penabung. Untuk pertama kalinya, Otoritas, yang menjalankan kekuasaan barunya berdasarkan peraturan industri Eropa (MICAR), telah memblokir (Resolusi No. 23433 tanggal 19 Februari 2025) beberapa situs web yang menawarkan token kepada publik yang dokumen informasinya (yang disebut kertas putih) belum diberitahukan dengan semestinya.
Pihak Consob juga telah melakukan intervensi (Resolusi No. 23422 dan 23423 tanggal 12 Februari 2025), di sisi lain, untuk memblokir, berdasarkan MICAR, beberapa operator yang menyediakan layanan pada aset kripto tanpa izin yang sesuai.
Selain itu, Consob telah mengeluarkan Peringatan tentang “penipuan persegi”, penipuan yang menampilkan dirinya menawarkan pemulihan utang kepada subjek yang telah menjadi korban penipuan keuangan.
Sasarannya adalah untuk memperingatkan para penabung tentang fenomena yang disebut penagihan utang palsu di mana individu yang menampilkan diri mereka sebagai pengacara gadungan yang ditunjuk oleh Consob membuat penawaran kepada investor - termasuk penggunaan logo atau tanda pembeda lainnya dari Consob atau Otoritas lainnya tanpa izin - untuk memperoleh, dengan biaya tertentu, pengembalian sejumlah uang yang hilang dalam investasi sebelumnya, namun kemudian gagal memberikan layanan apa pun.
Sementara itu, tindakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan keuangan terus berlanjut. Consob juga telah menutup berbagai situs web yang menawarkan layanan keuangan tanpa izin yang sesuai.
Data Entitas Broker Forex & Pertukaran Kripto Bodong
Berikut daftar nama 18 perusahaan broker forex bodong dan pertukaran kripto ilegal yang dinyatakan sangat berbahaya oleh pihak CONSOB selaku otoritas keuangan berwenang untuk yurisdiksi Italia, yang diumumkan pada periode bulan Februari 2025. Informasi untuk beberapa entitas ilegal tersebut telah terdata didalam pustaka WikiFX.
www.intelligenza-ai.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 21-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: ---
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform: ---
Situs Web: www.intelligenza-ai.com
Kode URL Broker di WikiFX: ---
https://revolutfx.net/
Tanggal Pemberitaan Consob: 21-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: Revolut FX
Singkatan Perusahaan: Revolut FX
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: https://revolutfx.net/?lang=en
Kode URL Broker di WikiFX: 3220356920
www.macanlimited-holdingsltd.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 21-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: MACAN HOLDINGS LTD
Singkatan Perusahaan: MACAN HOLDINGS LTD
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: www.macanlimited-holdingsltd.com
Kode URL Broker di WikiFX: DATA TERSEDIA DI PUSTAKA WIKIBIT
https://emeraltrade.com/
Tanggal Pemberitaan Consob: 21-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: Emeraltrade
Singkatan Perusahaan: Emeraltrade
Negara Pendaftaran Platform: Swiss
Situs Web: https://emeraltrade.com/
Kode URL Broker di WikiFX: 2319946920
www.itradingfx.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 21-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: ITradinFX
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform:
Situs Web 1: www.itradingfx.com
Situs Web 2: https://account.itradingfx.com
Situs Web 3: https://tradingapi.tradingchart.io
Kode URL Broker di WikiFX: ---
https://tsafgroup.com/
Tanggal Pemberitaan Consob: 21-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: TSAF
Singkatan Perusahaan: TSAF
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: https://tsafgroup.com/
Kode URL Broker di WikiFX: DATA TERSEDIA DI PUSTAKA WIKIBIT
https://dobibo.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 13-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: DOBIBO
Singkatan Perusahaan: DOBIBO
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: https://dobibo.com
Kode URL Broker di WikiFX: DATA TERSEDIA DI PUSTAKA WIKIBIT
https://fameexn.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 13-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: Fameexn
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform: ---
Situs Web 1: https://fameexn.com
Situs Web 2: https://fameexn.top
Kode URL Broker di WikiFX: ---
https://fininvestonline.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 13-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: ---
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform: ---
Situs Web: https://fininvestonline.com
Kode URL Broker di WikiFX: ---
https://toro500.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 13-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: TORO500
Singkatan Perusahaan: TORO500
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: https://toro500.com
Kode URL Broker di WikiFX: DATA TERSEDIA DI PUSTAKA WIKIBIT
https://trading42.co.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 13-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: Trading42 Ltd - Trading42 Financial
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform: ---
Situs Web 1: https://trading42.co.com
Situs Web 2: https://panel.trading42.co.com
Kode URL Broker di WikiFX: ---
www.fpmarketseu.net
Tanggal Pemberitaan Consob: 13-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: Fpmarketseu
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform: ---
Situs Web: www.fpmarketseu.net
Kode URL Broker di WikiFX: ---
https://allfinanzplus.com/
Tanggal Pemberitaan Consob: 13-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: AllFinanz+
Singkatan Perusahaan: AllFinanz+
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: https://allfinanzplus.com/
Kode URL Broker di WikiFX: 1948020898
https://ifm247.co
Tanggal Pemberitaan Consob: 07-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: IFM24
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform: ---
Situs Web 1: https://ifm247.co
Situs Web 2: https://account.ifm247.co
Kode URL Broker di WikiFX: ---
www.marexcfd.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 07-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: MarexCFD
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform: ---
Situs Web 1: www.marexcfd.com
Situs Web 2: https://wt.marexcfd.com
Kode URL Broker di WikiFX: ---
https://fusions-ntrade.com
Tanggal Pemberitaan Consob: 07-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: FUSIONS NTRADE
Singkatan Perusahaan: FUSIONS NTRADE
Negara Pendaftaran Platform: Australia
Situs Web: https://fusions-ntrade.com
Kode URL Broker di WikiFX: DATA TERSEDIA DI PUSTAKA WIKIBIT
https://flowtradey.pro
Tanggal Pemberitaan Consob: 07-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: Flowtradey
Singkatan Perusahaan: ---
Negara Pendaftaran Platform: ---
Situs Web: https://flowtradey.pro
Kode URL Broker di WikiFX: ---
https://www.zodiacspeck.net/
Tanggal Pemberitaan Consob: 07-Februari-2025
Nama Perusahaan Ilegal: ZodiacSpeck
Singkatan Perusahaan: ZodiacSpeck
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Situs Web: https://www.zodiacspeck.net/
Kode URL Broker di WikiFX: DATA TERSEDIA DI PUSTAKA WIKIBIT
Jumlah situs web yang ditutup sejak Juli 2019, ketika Consob mendapat wewenang untuk memerintahkan agar situs web perantara keuangan palsu ditutup, telah meningkat menjadi 1232.
Ketik nama situs web/platform/entitas/perusahaan pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Broker yang bersangkutan
Baca lebih banyak
XTB Targetkan 7 JUTA Investor Jangka Panjang PEA Lebih Dari 30.000 Trader CFD
Pasar ritel CFD Prancis tergolong kecil, hanya menarik kurang dari 30.000 pedagang aktif. Pasar PEA lebih dari 23 kali lebih besar. Perusahaan teknologi finansial X-Trade Brokers telah meluncurkan akun investasi dengan keuntungan pajak PEA Prancis sebagai bagian dari strateginya untuk menarik investor jangka panjang. Langkah ini mengikuti pengenalan akun serupa di Inggris (ISA) dan Polandia (IKE).
Merambah ASIA ! Kasus Lead Capital Global Ltd Rebate Broker Forex TRADE.com
Kasus penipuan di beberapa negara Asia yang merugikan pengguna menerpa broker TRADE.com yang bernaung dalam entitas Lead Capital Global Ltd. Salah satunya adalah penipuan rebate forex yang menimbulkan korban seorang IB asal Indonesia terjadi pada bulan Januari 2025.
Ponzi Forex & Kripto PGI Global Mengalihkan $57 juta Untuk Mendanai Gaya Hidup Mewah
SEC telah mendakwa Ramil Palafox dengan menjalankan skema penipuan kripto dan valuta asing senilai $198 juta (setara sekitar Rp 3,3 Triliun). Perusahaan tersebut diduga menyalahgunakan $57 juta (setara sekitar Rp 961 Milyar) untuk kemewahan pribadi sambil mengoperasikan struktur pembayaran seperti Ponzi.
Grup Broker NAGA Akuisisi TRADE.COM Yang Alami Rugi Bersih Di 2024
TRADE.com UK diakuisisi oleh grup broker forex NAGA setelah alami rugi bersih di tahun 2024: "Basis Klien Turun Secara Tidak Memuaskan", Lead Capital Global Ltd (TRADE.com) melaporkan penurunan pendapatan sebesar 65% dan kurangnya profitabilitas selama setahun terakhir. Akibatnya, perusahaan memutuskan untuk menjualnya kepada Key Way Group Limited, yang dimiliki oleh NAGA Group.
WikiFX Broker
Berita Terhangat
XTB Targetkan 7 JUTA Investor Jangka Panjang PEA Lebih Dari 30.000 Trader CFD
WikiFXMerambah ASIA ! Kasus Lead Capital Global Ltd Rebate Broker Forex TRADE.com
WikiFXNilai Tukar
