280万英镑诈骗案了结 系FCA提起的最大诈骗诉讼

Michael Nascimento今天被判处11年监禁，因其通过一系列虚构业务和不实销售手段进行股票诈骗，导致投资者损失超过280万英镑。他是这场骗局的控制者、煽动者和主要受益人。

从2010年7月至2014年4月期间，Nascimento对公众进行电话推销并施以高压销售策略，以说服他们购买一家在马德拉岛(Madeira)上拥有土地的公司的股票。投资者被告知，在获准建造20栋别墅后，这些股份的价值将大幅上升；土地的价值从而得到提高。

投资者被承诺得到125~228%的保证回报率。但没有任何人拿到过钱。投资者的钱被用来维持欺诈行为，尤其是用于Nascimento个人的生活挥霍。超过170人共在这些股票中投资超过280万英镑。其中许多人是老年人或弱势群体，他们失去了足以改变一生的钱，有些人甚至失去了一生的积蓄。

今天的判决是继2018年9月4日涉及同一欺诈行为的另外5人之后的又一次判决，6人的总刑期为28.5年。

FCA执法和市场监督执行董事Mark Steward在评论此案时说：

“由FCA提起的规模最大的一起诈骗诉讼结束了。在这起诉讼中，肇事者总共被判入狱28.5年，为那些遭受蓄意欺骗的受害者伸张了正义。我们仍在为受害者争取财产赔偿”。

审判法官Hehir在宣判Nascimento时表示，Nascimento对一些受害者表现出了“彻头彻尾的玩世不恭和蔑视”。他还说，老年人被专门当作作案目标，许多受害者是弱势群体，这“特别令人反感”。他说，他在庭审中听到的一些故事“非常令人心碎”，许多受害者遭受了“令人震惊的损失”。法官说，“卑鄙”这个词不足以形容Nascimento的某些行为。

法官评论说，Nascimento“非常善于让别人帮他干脏活”，他的许多行为“都是专门设计来阻挠FCA的任务，以防止被逮捕”，但“FCA已经针对他建立了一个无可辩驳的案件”。不过，Nascimento“很少透露自己的身份”，在他行骗的时候“很乐意直视着受害者”。他还说，Nascimento多年来一直以欺诈的方式一心一意地追求财富。

Nascimento还因涉及皇家检控署(Crown Prosecution Service)和伦敦金融城警方(City of London Police)的另一项检控而被判处2年监禁。这使他的刑期总共为13年。