摘要:近年來網路投資興起,其中混雜許多詐騙集團的陷阱,以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙想賺錢的民眾使用假平台、匯款到人頭帳戶或面交,再透過水房與車手洗錢。日前,台中就有一位工程師因此被騙了新台幣1560萬元。
近年來網路投資興起,其中混雜許多詐騙集團的陷阱,以保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙想賺錢的民眾使用假平台、匯款到人頭帳戶或面交,再透過水房與車手洗錢。日前,台中就有一位工程師因此被騙了新台幣1560萬元。
據了解,住在台中的江姓男子是透過網路接觸一個叫「源通專線」的LINE股票群組,原本只是抱持觀望態度,後來因看見其中成員經常分享投資心得與高額獲利截圖,便忍不住也註冊帳戶開始投資。
接下來2個月,江男因投資收益相當不錯,陸續透過面交與匯款等方式入金1560萬元,幾乎將畢生積蓄全部投入,而且因為受群組專員指導如何應對銀行的關懷提問,在辦理業務時以代購房地產、名錶、精品等理由蒙混過關,並且沒有留下任何備註。
然而,當江男想將獲利領出來時,卻被平台要求必須先繳股利分紅與管理費560萬元,之後才能出金。他認為平台的規定並不合理,上網查詢後驚覺自己碰到假投資詐騙,因此急忙前往警局報案。
警方為此成立專案小組,在與江男討論後決定將計就計,順著詐團成員的要求約定面交,於是事先準備了560萬元假鈔,讓江男攜帶前往對方指定的地點,並派人在周圍埋伏,等待車手現身。
果不其然,一位年僅19歲的郭姓車手準時來到現場討錢,一旁待命的員警立即一擁而上將人制伏,查扣其持有的幾張假工作證、手機,並在訊後依詐欺、洗錢防制法等罪將他移送台中地檢署偵辦。之後警方將按照所獲得的線索持續追查金流與詐團動向,希望早日破獲這個犯罪組織。
9/21,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對Extordo及其相關網站(www.foresightunlimited.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對Extordo及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
有鑑於此,Extordo將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與Extordo開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。
名稱:Extordo
註冊國家、地區:英國
網址:https://extordo.com/
電話:+44 2038387006;+44 2038466530
地址:24 Palace St, London SW1E 5JD, United Kingdom
信箱:support@extordo.com
以外匯天眼APP查詢Extordo,可知這是成立1-2年的交易商,目前並未查到任何有效的監管牌照資訊,也不清楚其展業區域,對投資人毫無保障可言,因此具有相當高的風險隱患,評分只有1.12。
現在Extordo的官網仍然正常運作中,但奇怪的是,該平台宣稱榮獲許多2020年的獎項,但當時公司尚未成立,因此有造假的嫌疑。此外,使用WhoisDog查詢這網站,可知其設立時間是2023/1/6,在2023/1/9更新過,但只有註冊1年,在2024/1/6就會到期,看起來就很像是詐騙平台的免洗網站。有鑑於此,外匯天眼的立場與金融委員會一致,呼籲投資人為資金安全著想,最好不要與Extordo打交道。
雖然假交友、假群組投資已行之有年,但面對高額報酬的誘惑,實在令人難以拒絕。有鑑於此,建議用戶在使用一家美股、期貨、外匯經紀商之前,先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認相關的監管資訊、交易環境、整體評分,幫助你避開詐騙集團設下的投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先到
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