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反洗钱
西班牙要求加密货币公司按照欧盟反洗钱法完成注册
据报道，西班牙议员正在修改该国的反洗钱和反恐怖融资法律，以符合欧盟反洗钱要求。
2020-06-24
西班牙 要求加密货币公司按照欧盟反洗钱法完成注册
据报道，西班牙议员正在修改该国的反洗钱和反恐怖融资法律，以符合欧盟反洗钱要求。
2020-06-24
央行连开支付罚单 反洗钱监管持续加码
监管层开年重拳整顿支付机构违规行为。今年年初，合利宝、瑞银信、通联支付、杭州市民卡等多家第三方支付机构受到央行处罚，罚没金额约1900万元。其中，反洗钱成为受罚重灾区。业内专家指出，随着跨境支付等业务兴起，反洗钱监管成为支付监管的重点，2020年，反洗钱监管仍将不断加码并日趋常态化。
2020-01-17
CySEC通知公众其已发布新的防洗钱及恐怖主义融资法令 并解释修改/增补
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)希望在本通告中通知受监管实体，CySEC颁布了新的《防范和制止洗钱和恐怖主义融资指令 (Directive for the Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing)》(以下简称《指令》)。
2019-05-15
ADGM就修订其反洗钱制度进行公众谘询
阿布扎比全球市场(ADGM)日前发表了一份谘询文件，提出了对ADGM打击洗钱、资助恐怖主义和核扩散以及资助非法组织的制度的拟议修订。
2019-02-12
阿布扎比全球市场就修订反洗钱制度发起公众谘询
阿布扎比全球市场(ADGM)日前发表了一份谘询文件，提出了对ADGM打击洗钱、资助恐怖主义和核扩散以及资助非法组织的制度的拟议修订。
2019-02-12
美国NFA：FCM和IB若违反反洗钱规定会受到严惩
美国国家期货协会（NFA）于5月22日发布公告称，在NFA注册的期货佣金商（FCM）和代理经纪商（IB）若违反NFA反洗钱规定，将会受到严厉处罚，包括高额罚款。
2018-05-23
